公告日期：2019-05-17

深圳市宇航软件股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长袁良先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数21,557,500股，占公司有表决权股份总数的77.32%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度董事会工作报告。2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度监事会工作报告。2.议案表决结果：

同意股数21,557,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等相关法律、法规的要求，公司编制了《2018年度报告》及《2018年年报摘要》。2.议案表决结果：

同意股数21,557,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，编制了2018年度财务决算报告。

同意股数21,557,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2019年度财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数21,557,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对2018年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，并编制了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：

同意股数21,557,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司董事会拟以2018年末总股本27,882,000股为基数，以资本公积金每10股转

东大会授权董事会办理本次公司注册资本变更的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数21,557,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次……
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