公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-024

证券代码：835963 证券简称：安人股份 主办券商：国金证券
杭州中软安人网络通信股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门 批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:30-11:30。

公告编号：2024-024

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835963 安人股份 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师。
（七）会议地点

浙江省杭州市西湖区华星路 99 号东软创业大厦 3 楼 A 座公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

详见公司 2024 年 4 月 25 日在规定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披
露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公 告》 (公告编号：2024-017)。
（二）审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

详见公司 2024 年 4 月 25 日在规定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披
露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》 (公告编号：2024-021)
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

详见公司 2024 年 4 月 25 日在规定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披

公告编号：2024-024

露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公 告》 (公告编号：2024-018)
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

详见公司 2024 年 4 月 25 日在规定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披
露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公 告》 (公告编号：2024-017)。
（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司 2024 年 4 月 25 日在规定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披
露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号： 2024-019)、《杭州中软安人网络通信股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公 告编号：2024-020)。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

详见公司 2024 年 4 月 25 日在规定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披
露的《杭州中……
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