公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-012

证券代码：835963 证券简称：安人股份 主办券商：国金证券
杭州中软安人网络通信股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
杭州中软安人网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27
日召开第三届董事会第六次会议，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为公司第三届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，现对公司第三届董事会第六次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》的独立意见。

经我们审查，公司预计的 2023 年度日常性关联交易是因正常的生产经营需要
而发生的，该议案符合公司实际经营情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易的决策权限、决策程序合法合规，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

二、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》的独立意见。

经我们审查，公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股
份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司年度报告及摘要真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。我们一致同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

公告编号：2023-012

三、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》的独立意见。

经我们审查，公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》和
《利润分配管理制度》等相关规定，符合公司现阶段的经营状况和公司未来发展规划；上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

杭州中软安人网络通信股份有限公司
独立董事：宗刚、邹峻、彭涛、张瑜
2023 年 4 月 27 日

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