公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-011

证券代码：835948 证券简称：杰外动漫 主办券商：安信证券
北京杰外动漫文化股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-011

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835948 杰外动漫 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中治律师事务所郭聪、韩超律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区八里庄北里 129 号保利东方中心 C 座 15 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

审议《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

审议《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司 2022 年度各项工作进行总结，形成 2022 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰外动漫文化股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《北京杰外动漫文化股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

公告编号：2023-011

（四）审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京杰外动漫文化股份有限公司审计报告》（天职业字[2023]26805 号）。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

审议《2022 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

审议《2023 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况议案》

具体内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰外动漫文化股份有限公司关于公司治理专项自查及规范活动相关情况议案》（公告编号：2023-008）。
（八）审议《预计 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰外动漫文化股份有限公司关于预 2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。
（九）审议《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于2023年4月25……
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