公告日期：2022-10-13

公告编号：2022-043

证券代码：835948 证券简称：杰外动漫 主办券商：安信证券
北京杰外动漫文化股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买北京杰外云翎文化传媒有限公司少数股东全部股权的议案》
1.议案内容：

为了进一步推进公司的战略发展，公司以自有资金人民币 123,865.00 元购买

公告编号：2022-043

刘骏楠持有的北京杰外云翎文化传媒有限公司 20%的股权。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰外动漫文化股份有限公司购买杰外云翎股权的公告》（公告编号：2022-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京杰外动漫文化股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

北京杰外动漫文化股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 13 日

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