公告日期：2023-08-08

公告编号：2023-039

证券代码：835947 证券简称：高山农业 主办券商：国泰君安
云南高山生物农业股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：浙江省天台县平桥友谊西路 199 号子公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席范智彬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序，符合《公司法》 等相关 法律、法 规
和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-036）。

公告编号：2023-039

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2023-040）。

.2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云南高山生物农业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

云南高山生物农业股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 8 日

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