公告日期：2023-08-08

公告编号：2023-037

证券代码：835947 证券简称：高山农业 主办券商：国泰君安
云南高山生物农业股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日上午 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-037

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835947 高山农业 2023 年 8 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省天台县平桥镇友谊西路 199 号二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年半年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2023-040）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证；

公告编号：2023-037

委托代理人出席的，须持法人授权委托书、代理人身份证原件、复印件办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户 卡和持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 8 月 25 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：浙江省天台县平桥镇友谊西路 199 号二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：俞鸿翔，联系人：0576-83672998
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《云南高山生物农业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《云南高山生物农业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

云南高山生物农业股份有限公司董事会
2023 年 8 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。