公告日期：2023-05-22

公告编号：2023-026

证券代码：835947 证券简称：高山农业 主办券商：国泰君安
云南高山生物农业股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：浙江省天台县平桥友谊西路 199 号子公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席范智彬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序，符合《公司法》 等相关 法律、法
规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2023）
02370017 号《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日止，公司的总股本为 50,000,000

公告编号：2023-026

股，公司累计未分配利润为人民币 45,069,027.42 元。结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，同时兼顾对股东的合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟以现有总股本 50,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 3.2 元人民币(含税)，共计派发现金红利 16,000,000 元人民币（含税），本次权益分派涉及股东缴纳个人所得税的，由公司根据相关规定进行代扣代缴。
公司完成本次利润分配后，未分配利润余额为人民币 29,069,027.42 元。
公司董事会应在股东大会审议通过后 2 个月内完成利润分配事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云南高山生物农业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

云南高山生物农业股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 22 日

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