公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-022

证券代码：835947 证券简称：高山农业 主办券商：国泰君安
云南高山生物农业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-022

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835947 高山农业 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京康达（杭州）律师事务所徐忠良律师。
（七）会议地点

浙江省天台县平桥镇友谊西路 199 号二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会 2022 年度工作总结及 2023 年度工作计划。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会 2022 年度工作总结及 2023 年度工作计划。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2022年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公告编号：2023-022

议案内容：公司 2022 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司 2023 年度财务预算报告。
（六）审议《《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱明辉、朱明旺、宁波首盛科技有限公司。
（七）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证……
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