公告日期：2023-02-23

公告编号：2023-009

证券代码：835947 证券简称：高山农业 主办券商：国泰君安
云南高山生物农业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：浙江省天台县平桥镇友谊西路 199 号公司子公司二楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱明辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数35,740,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事朱明旺因工作出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-009

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》。

1.议案内容

公司拟与原主办券商国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议。经充分沟通与友好协商，公司与国泰君安证券股份有限公司就解除持续督导关系达成一致意见。公司拟与国泰君安证券股份有限公司正式签署附条件生效的《云南高山生物农业股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于解除持续督导的协议》。
2.议案表决结果：

同意股数 35,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》。

1.议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《云南高山生物农业股份有限公司关于与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的
说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2023-009

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与浙商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》。

1.议案内容

鉴于公司战略发展需要，经与浙商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟聘请浙商证券股份有限公司担任持续督导主办券商，对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与浙商证券股份有限公司达成一致意见，拟签署附条件生效的《持续督导协议书》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
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