公告日期：2024-05-07

公告编号：2024-019

证券代码：835936 证券简称：天璇物流 主办券商：华福证券
青岛天璇物流股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：王中会

6.会议列席人员：公司监事、高管列席本次会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事牛犟因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 5 月 23 日上午 9 时，在公司会议室召开 2024

公告编号：2024-019

年第三次临时股东大会。本次临时股东大会的召开具体内容详见公司在全国中 小企业股份转让系统信息披露平台（（http://www.neeq.com.cn）发布的关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的通知（公告编号 2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为保证子公司经营发展需要，公司全资子公司青岛天璇轨道运输服务有限 公司拟向青岛银行申请办理银行贷款 500 万元整（伍佰万元整），贷款期限为 1 年。该笔贷款由青岛天璇物流股份有限公司、牛犟、谢莉、王中会、姜岩岩 提供连带责任保证担保，无担保费用，具体贷款合作的条件与内容，以双方签 署的贷款合同为准。
2.回避表决情况

董事牛犟、谢永贵、王中会与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。 因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事会签字确认的《第三届董事会第九次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 7 日

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