公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-028

证券代码：835936 证券简称：天璇物流 主办券商：华福证券
青岛天璇物流股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-028

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835936 天璇物流 2023 年 9 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名谢永贵先生为董事的议案》

鉴于贾海平先生辞去公司董事会董事职务，为保证公司董事会的正常运 行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名谢永贵先生为公司董事，任 期至第三届董事会届满日，自股东大会审议通过之日起生效。谢永贵先生不属 于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名王萍女士为董事的议案》

鉴于贾海平先生辞去公司董事会董事职务，为保证公司董事会的正常运 行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名王萍女士为公司董事，任期 至第三届董事会届满日，自股东大会审议通过之日起生效。王萍女士不属于失 信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（一）、议案（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；

公告编号：2023-028

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（复印件）、
有委托亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法
定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、
加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章
的单位营业执照复印件；

5. 办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 9 月 19 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王萍 联系电话：0532-87666028
（二）会议费用：交通费、食宿费用自理
五、备查文件目录

《青岛天璇物流股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司董事会
2023 年 9 月 ……
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