
公告日期:2023-09-04
公告编号:2023-027
证券代码:835936 证券简称:天璇物流 主办券商:华福证券
青岛天璇物流股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 4 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人:牛犟
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程 的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名谢永贵先生为董事的议案》
1.议案内容:
鉴于贾海平先生辞去公司董事会董事职务,为保证公司董事会的正常运 行,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,提名谢永贵先生为公司董事,任
公告编号:2023-027
期至第三届董事会届满日,自股东大会审议通过之日起生效。谢永贵先生不属 于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,牛犟、谢永梅需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名王萍女士为董事的议案》
1.议案内容:
鉴于谢永梅女士辞去公司董事会董事职务,为保证公司董事会的正常运 行,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,提名王萍女士为公司董事,任期 至第三届董事会届满日,自股东大会审议通过之日起生效。王萍女士不属于失 信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议上述
需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛天璇物流股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
公告编号:2023-027
青岛天璇物流股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 4 日
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