公告日期：2023-07-10

公告编号：2023-020

证券代码：835936 证券简称：天璇物流 主办券商：华福证券
青岛天璇物流股份有限公司董事长、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年7 月 10 日审议并通过：

聘任牛犟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 10 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 10,800,360 股，占公司股本的 33.8051%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年7 月 10 日审议并通过：

聘任陆云先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 7 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 117,936 股，占公司股本的 0.3691%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2023-020

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，将进一步完善公司治理结构，提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。
三、备查文件
（一）《青岛天璇物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）《青岛天璇物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 10 日

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