公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-039

证券代码：835925 证券简称：ST 昌辉 主办券商：西南证券
重庆昌辉文化传播股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长夏旭华

6.会议列席人员：职工代表监事文立

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-039

公司按照全国中小企业股份转让系统的要求，在券商、会所的协助下编制了
《2023 年半年度报告》，内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 6 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆昌辉文化传播股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

重庆昌辉文化传播股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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