公告日期：2023-05-29

证券代码：835925 证券简称：ST 昌辉 主办券商：西南证券
重庆昌辉文化传播股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区西园北街 31 号西宸中心 02 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏旭华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,497,014 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 2 人，董事党郃、王炜、王晓辉、唐洪波因工作
原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王海玉、蒋佳玲因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人覃明凤列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对报告期内公司董事会、临时股东大会、公司财务制度执行情况进行监督，根据日常监督情况总结了 2022 年度监事会工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,620,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的80.12%；反对股数 3,876,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.88%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》由董事长夏旭华先生对公司经营情况、董事会日常工作情况及 2022 年董事会主要工作任务进行报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,620,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的80.12%；反对股数 3,876,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.88%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度的经营情况和财务状况，结合报表数据，公司编制了2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,620,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的80.12%；反对股数 3,876,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.88%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需要回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年财务决算情况，对公司经营成果和财务状况进行了全面分析，并综合考虑了多方面因素，制定了《2023 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,620,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的80.12%；反对股数 3,876,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.88%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需要回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年度审计报告批准报出的议案》
1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度公司财务进行了年度审计并出具了无法表示的审计意见。公司 2022 年度财务审计报告经董事会议批准报出。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,497,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。