公告日期：2023-05-05

证券代码：835925 证券简称：ST 昌辉 主办券商：西南证券
重庆昌辉文化传播股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835925 ST 昌辉 2023 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩（重庆）律师事务所陈滔、狄思聪律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对报告期内公司董事会、临时股东大会、公司财务制度执行情况进行监督，根据日常监督情况总结了 2022 年度监事会工作。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

《2022 年度董事会工作报告》由董事长夏旭华先生对公司经营情况、董事会日常工作情况及 2022 年董事会主要工作任务进行报告。
（三）审议《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

根据公司 2022 年度的经营情况和财务状况，结合报表数据，公司编制了2022 年度财务决算报告。
（四）审议《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》

公司根据 2022 年财务决算情况，对公司经营成果和财务状况进行了全面分析，并综合考虑了多方面因素，制定了《2023 年年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2022 年年度报告》及《2022 年
年度报告摘要》，内容详见公司于 2022 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。
（六）审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》
董事会就会计师事务所对公司 2022 年财务情况出具的无法表示意见的审计
报告作出了专项说明，内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。
（七）审议《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》
监事会就会计师事务所对公司 2022 年财务情况出具的无法表示意见的审计
报告作出了专项说明，内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。
（八）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

2022 年度利润分配，按审计报告显示，2022 年经营亏损，暂无利润分配方案。
（九）审议《关于续聘 2023 年会计师事务所的议案》

公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的
审计机构，内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》。
（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截……
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