公告日期：2023-05-05

证券代码：835925 证券简称：ST 昌辉 主办券商：西南证券

重庆昌辉文化传播股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以电子邮件方式发

出

5.会议主持人：董事长夏旭华

6.会议列席人员：公司职工代表监事文立

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年度总经理工作报告》由总经理夏旭华先生对报告期内公司总体经营情况、经营管理工作进行汇报，并做 2023 年重点工作规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王晓辉因公司经营层对总经理工作报告总结未提出有效的扭亏措施，投反对意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》由董事长夏旭华先生对公司经营情况、董事会日常工作情况及 2022 年董事会主要工作任务进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王晓辉因公司董事会工作报告不够详细，未能从公司战略规划、经营层管控等方面分析，投反对意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度的经营情况和财务状况，结合报表数据，公司编制了2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王晓辉因公司财务决算报告不够详细，未能反映公司收入结构变化及成本费用项目结构变化等原因，投反对意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年财务决算情况，对公司经营成果和财务状况进行了全面分析，并综合考虑了多方面因素，制定了《2023 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王晓辉因 2023 年财务预算报告未与考核管理挂钩等原因，投反对意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度审计报告批准报出的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度公司财务进行了年度审计并出具了无法表示的审计意见。公司 2022 年度财务审计报告经董事会议批准报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王晓辉因公司原因，审计报告专项说明询证受限、监盘程序未执行等原因，投反对意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2022 年年度报告》及《2022 年

年度报告摘要》，内容详见公司于 2023 年 5 ……
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