公告日期：2022-07-05

公告编号：2022-018

证券代码：835925 证券简称：ST 昌辉 主办券商：西南证券
重庆昌辉文化传播股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：电话会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：蔡国仓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名王海玉女士为监事》的议案
1.议案内容：

蔡国仓先生因个人原因辞去公司监事和监事会主席的职务，现提名王海玉女
士为公司监事。详见公司于 2022 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事任命公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-018

3.回避表决情况
不涉及关联事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年度第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请召开公司 2022 年度第一次临时股东大会，审议公司本次监事会通过的
需要提请股东大会审议的议案。详见公司于 2022 年 7 月 5 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联事项，不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆昌辉文化传播股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

重庆昌辉文化传播股份有限公司
监事会
2022 年 7 月 5 日

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