公告日期：2024-10-18

公告编号：2024-035

证券代码：835924 证券简称：柠檬网联 主办券商：东吴证券
深圳市柠檬网联科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 2105-2106

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 7 日以邮件方式发出
5.会议主持人：林一仲

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的 规 定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收资本股本总额三分之一的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-035

详见公司 2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上披露的《柠檬网联：关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》 （公告编号：2024 -038）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会决定于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室召开 2024 年第三次临
时股东大会。

1、《关于未弥补亏损达实收资本股本总额三分之一的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）深圳市柠檬网联科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
深圳市柠檬网联科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 18 日

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