公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-030

证券代码：835924 证券简称：柠檬网联 主办券商：东吴证券
深圳市柠檬网联科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 2105-2106
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以邮件方式发出

5.会议主持人：张晨悦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行 政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》1.议案内容：

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第四届监事会第一次会议的通知期

公告编号：2024-030

限，并于 2024 年 8 月 30 日召开第四届监事会第一次会议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举张晨悦为第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司第四届监事会已经由 2024 年第二次临时股东大会及 2024 年第一次
职工大会选举产生，由职工监事戴凌斌、监事张首奇、监事张晨悦组成公司第 四届监事会。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，监事会选举张晨悦 为公司第是四届监事会主席，任期自本次监事会决议审议通过之日起至第四届 监事会届满之日为止。张晨悦持有本公司股份 0 股，占公司总股本 0%，不存 在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员 及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；其未曾受过中国证监会 及其有关部门的处罚。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）深圳市柠檬网联科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议
深圳市柠檬网联科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。