公告日期：2024-08-30

证券代码：835924 证券简称：柠檬网联 主办券商：东吴证券
深圳市柠檬网联科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 2105-2106
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林一仲
6.召开情况合法合规性说明：

经公司董事会会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召
集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。 会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数33,440,015 股，占公司有表决权股份总数的 60.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：

公司第三届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》规等相关规定，现 提名林一仲、吕忠岗、王桦、刘彦奇、孙俊瀚、黄反之、苗强为公司第四届董 事会董事候选人，经 2024 第二次临时股东大会表决通过后，将共同组成公司 第四届董事会，任期三年，自 2024 第二次临时股东大会审议通过之日起至公 司第四届董事会届满之日止。上述提名人员林一仲、吕忠岗、王桦、刘彦奇、 孙俊瀚、黄反之为连任董事候选人，苗强为新提名董事候选人。上述董事候选 人符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规对董事任职资格的要求，不 存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,440,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》规等相关规定，现 提名张首奇、张晨悦为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会 审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届
监事会，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第 四届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及相 关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行 联合惩戒的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,440,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2024 年全资子公司向银行申请贷款授信及公司、关
联方为其提供担保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司深圳市网联天下科技有限公司（以下简称“网联天下”）拟 向交通银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行申请流动 资金借款授信，分别授信金额为人民币各壹仟万元整（10,000,000 元），授信期 限为一年，实际授信额度以银行最终授信批复为准，同时授权公司管理层办理 上述业务。

预计贷款拟由公司、公司实际控制人林一仲先生及其配偶黄炼女士、股东 吕忠岗先生提供连带责任保证担保（具体担保范围包括但不限于本金以及利 息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现抵押权和债权的费用 和其他相关费用），本次担保公司、公司实际控制人林一仲先生及其配偶黄炼 女士、股东 吕忠岗先生不向网联天下收取任何担保费用。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,440,015 股，……
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