公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-039

证券代码：835924 证券简称：柠檬网联 主办券商：东吴证券
深圳市柠檬网联科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 2105-2106
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林一仲
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数37,383,622 股，占公司有表决权股份总数的 68.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2023-039

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计全资子公司深圳市网联天下科技有限公司 2024 年度
日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详情见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台发布的《柠檬网联：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,383,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,383,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-039

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（三）审议通过《关于全资子公司向招商银行申请贷款授信暨接受关联担保的议
案》
1.议案内容：

公司全资子公司深圳市网联天下科技有限公司（以下简称“网联天下”）拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请流动资金借款授信，授信金额为人民币壹仟万元整（10,000,000 元），授信期限为一年（具体借款额度和期限以银行审批为准），此次授信由公司和控股股东、董事长兼总经理林一仲先生及其配偶黄炼女士、股东吕忠岗先生提供连带责任保证（具体担保范围包括但不限于本金以及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现抵押权和债权的费用和其他相关费用）。本次关联担保方公司、林一仲先生、黄炼女士、吕忠岗先生不向网联天下收取任何担保费用。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供
担保》、《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》和《章程》相关规定，本议案豁免按照关联交易方式进行审批。
2.议案表决结果：

普通股同意股数37,383,622股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃……
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