公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-035

证券代码：835924 证券简称：柠檬网联 主办券商：东吴证券
深圳市柠檬网联科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2023 年第四次临
时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公 司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 10：00-12：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-035

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835924 柠檬网联 2023 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 18 号长虹科技大厦
2105-2106。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计全资子公司深圳市网联天下科技有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

详情见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台发布的《柠檬网联：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2023-036）。
（二）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司董事会提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。
（三）审议《关于全资子公司向招商银行申请贷款授信暨接受关联担保的议案》

公告编号：2023-035

公司全资子公司深圳市网联天下科技有限公司（以下简称“网联天下”） 拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请流动资金借款授信，授信金额为人民 币壹仟万元整（10,000,000 元），授信期限为一年（具体借款额度和期限以银 行审批为准），此次授信由公司和控股股东、董事长兼总经理林一仲先生及其 配偶黄炼女士、股东吕忠岗先生提供连带责任保证（具体担保范围包括但不限 于本金以及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现抵押权 和债权的费用和其他相关费用）。本次关联担保方公司、林一仲先生、黄炼女 士、吕忠岗先生不向网联天下收取任何担保费用。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提
供担保》、《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》和《章程》相关规定， 本议案豁免按照关联交易方式进行审批。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．由法定代表人代表法人股东出席会议须持有加盖公章的企业法人营业 执照复印件、法定代表人身份证……
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