公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-024

证券代码：835924 证券简称：柠檬网联 主办券商：东吴证券
深圳市柠檬网联科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 2105-2106
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林一仲
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临
时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公 司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数38,583,622 股，占公司有表决权股份总数的 70.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2023-024

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请贷款授
信暨接受关联担保的议案》
1.议案内容：

详情内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台上披露的《柠檬网联：提供担保暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-022）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提
供 担保》、《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》和《章程》相关规定， 本议案豁免按照关联交易方式进行审批。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,583,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次交易属公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进 行审议，本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于修<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详情内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信
息 披露平台上披露的《柠檬网联：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023- 023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,583,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2023-024

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）深圳市柠檬网联科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

深圳市柠檬网联科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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