公告日期：2023-08-08

公告编号：2023-020

证券代码：835924 证券简称：柠檬网联 主办券商：东吴证券
深圳市柠檬网联科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 2105-2106

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以邮箱方式发出
5.会议主持人：林一仲

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开以及议案审议所履行的程序均符合《公司法》及 有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市柠檬网联科技股份有限公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请贷款授

公告编号：2023-020

信暨接受关联担保的议案》
1.议案内容：

详情内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台上披露的《柠檬网联：提供担保暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-022）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提
供 担保》、《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》和《章程》相关规
定，本议案豁免按照关联交易方式进行审批。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次交易属公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进 行审议，本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详情内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台上披露的《柠檬网联：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023- 023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

深圳市柠檬网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2023 年 8 月

公告编号：2023-020

24 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议前述须提交公司 2023 年第
二次临时股东大会的议案：

（1）《关于全资子公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请贷款授信暨 接受关联担保的议案》；

（2）《关于修订<公司章程>的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）深圳市柠檬网联科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
深圳市柠檬网联科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 8 日

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