公告日期：2023-05-09

公告编号：2023-015

证券代码：835924 证券简称：柠檬网联 主办券商：东吴证券
深圳市柠檬网联科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 2105-2106

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：林一仲

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开以及议案审议所履行的程序均符合《公司法》及 有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市柠檬网联科技股份有限公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请贷款授

公告编号：2023-015

信暨接受关联担保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司深圳市网联天下科技有限公司（以下简称“网联天下”） 拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请流动资金借款授信，授信金额为人民 币壹仟万元整（10,000,000 元），授信期限为一年（具体借款额度和期限以银 行审批为准），此次授信公司和控股股东、董事长兼总经理林一仲先生及其配 偶黄炼女士、股东吕忠岗先生提供连带责任保证（具体担保范围包括但不限于 本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用）。本次关联 担保方公司、林一仲及黄炼、吕忠岗不向网联天下收取任何担保费用。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供
担保》、《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》和《章程》相关规定，本 议案豁免按照关联交易方式进行审批，本议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案豁免按照关联交易方式进行审批，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）深圳市柠檬网联科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议
深圳市柠檬网联科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 9 日

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