公告日期：2024-05-08

公告编号：2024-028

证券代码：835913 证券简称：虎符科技 主办券商：大通证券
北京虎符科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数14,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-028

全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销子公司的议案》
1.议案内容：

根据北京虎符科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营战略发展的需要，为优化内部管理机构、降低管理成本、提高运营效率，经与北京品学无忧教育咨询有限公司其他两个自然人股东钟旺、刘剑峰商议，一致同意注销北京品学无忧
教育咨询有限公司。具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份
转 让 系 统 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟注销子公
司公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京虎符科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京虎符科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。