公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-031

证券代码：835909 证券简称：双飞人 主办券商：东北证券

双飞人制药股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2024年 9 月 12 日审议并通过：

提名邱俊生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份26,250,000 股，占公司股本的 50.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹正洪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,250,100 股，占公司股本的 21.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴九妹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱培填先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱诺龄女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

邱培填先生，1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，

公告编号：2024-031

2021 年 11 月-2023 年 3 月担任财富笔记会计事务所（澳洲）风险管理部职员，2023 年
9 月-2024 年 8 月担任浙商证券股份有限公司广东分公司资深财富顾问，2024 年 8 月至
今担任广东莲藕健康科技有限公司运营助理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事提名为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《双飞人制药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

双飞人制药股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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