公告日期：2023-02-14

公告编号：2023-008

证券代码：835907 证券简称：ST 海德曼 主办券商：开源证券
江苏海德曼新材料股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：黄现虎先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员及公司邀请列席的其他人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟更换会计师事务所》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑及评

公告编号：2023-008

估，并与原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商达成一致，计划解除双方之间的合作关系。公司拟改聘北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 1 日下午 14 时，在公司会议室，召开 2023 年第二次
临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏海德曼新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏海德曼新材料股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 14 日

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