公告日期：2023-02-06

公告编号：2023-006

证券代码：835907 证券简称：ST 海德曼 主办券商：开源证券
江苏海德曼新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：海德曼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：黄现虎
5.会议主持人：黄现虎先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《江苏海德曼新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数24,920,232 股，占公司有表决权股份总数的 89.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-006

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书朱冬梅出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议公司为控股股东及实际控制人黄现虎银行贷款
570 万元提供担保并用于补充公司流动资金》议案
1.议案内容：

2022 年 10 月公司因补充流动资金，控股股东、实际控制人黄现虎以个人名
义向中国农业银行睢宁支行贷款 570 万元，江苏海德曼新材料股份有限公司以及朱冬梅、付永、王君作为担保方为其提供保证担保，同时江苏海德曼新材料股份有限公司 4 间门面房作为抵押物提供抵押担保。保证期间为借款期限届满之日起三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,606,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

黄现虎、黄现龙、朱冬梅为关联股东，回避表决。
三、备查文件目录

《江苏海德曼新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

江苏海德曼新材料股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 6 日

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