公告日期：2022-07-21

证券代码：835907 证券简称：ST 海德曼 主办券商：开源证券

江苏海德曼新材料股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄现虎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《江苏海德曼新材料 股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需 要相 关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数24,820,232 股，占公司有表决权股份总数的 89.43%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书朱冬梅出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会结合 2021 年公司治理的运行情况，并根据公司 2021 年度各

项指标的运营结果，对 2021 年度董事会工作进行总结，形成《江苏海德曼新 材料股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,820,232 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021 年度，公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，

严格监督公司各项决议，有效发挥监事会作用，监事会根据 2021 年公司实际 情况及监事会工作开展情况，编制了《江苏海德曼新材料股份有限公司 2021 年 度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,820,232 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律规定，董事会编制了公司 2021 年年

度报告及摘要。内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系

统制定披露平台（www.neep.com.cn）披露的《江苏海德曼新材料股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）、《江苏海德曼新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,820,232 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、 健康发展，更好地维护全体董事的长远利益，公司拟定 2021 年度暂不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。2.议案表决结果：

同意股数 24,820,232 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需……
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