公告日期：2022-06-29

证券代码：835907 证券简称：海德曼 主办券商：开源证券
江苏海德曼新材料股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《江苏海德曼新材料 股 份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需 要相 关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议的召开方式符合相关公司的规定。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 20 日下午 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835907 海德曼 2022 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京天驰君泰律师事务所上海分所韩风、毛光年律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

公司董事会结合 2021 年公司治理的运行情况，并根据公司 2021 年度各项
指标的运营结果，对 2021 年度董事会工作进行总结，形成《江苏海德曼新材 料股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

2021 年度，公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，
严格监督公司各项决议，有效发挥监事会作用，监事会根据 2021 年公司实际 情况及监事会工作开展情况，编制了《江苏海德曼新材料股份有限公司 2021 年
度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

根据《公司法》、《公司章程》等法律规定，董事会编制了公司 2021 年年
度报告及摘要。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统制定披露平台 （www.neep.com.cn）披露的《江苏海德曼新材料股份有限公司 2021 年年度报 告》（公告编号：2022-008）、《江苏海德曼新材料股份有限公司 2021 年年度报 告摘要》（公告编号：2022-009）。
（四）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案》议案

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、 健康发展，更好地维护全体董事的长远利益，公司拟定 2021 年度暂不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。（五）审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《江苏海德曼新材 料股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《江苏海德曼新 材料股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2021 年度审计
机构期间，工作尽职，能坚持公允，以客观的态度进行独立审计，符合《公司 法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请该所为我公司 2022 年 度的财务报表审计机构。

（八）审议《董事会关于公司 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏海德曼新材
料股份有限……
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