公告日期：2022-06-29

证券代码：835907 证券简称：海德曼 主办券商：开源证券

江苏海德曼新材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 18 日以电话方式发出

5.会议主持人：黄现虎

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门 规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司总经理编制了《2021 年

度总经理工作报告》，对 2021 年度的工作情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《2021 年

度董事会工作报告》，对 2021 年度的工作情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了 2021 年

年度报告及摘要，对公司 2021 年度的经营成果、财务状况等进行总结。该报

告详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《江

苏海德曼新材料股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号为：2022-008）及 《江苏海德曼新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022- 009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳 定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2021 年度暂不进 行利润分配，也不进行资本公积转增股本，所有未分配利润全部结转下一会计 年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司管理层委托公司财务总监 编制了《江苏海德曼新材料股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《江苏海德曼新材 料股份有限公司 2022 年度财务预算报告》……
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