公告日期：2024-09-05

证券代码：835906 证券简称：科润股份 主办券商：浙商证券
南京科润工业介质股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：聂晓霖

6.会议列席人员：聂晓霖、侯奎、朱克祥、林天泉、孙清汝

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上的《董事换届公告》（公告编号：2024-025）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<南京科润工业介质股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《南京科润工业介质股份有限公司股票定向发行说明书公告》（公告编号：2024-024）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事聂晓霖已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<南京科润工业介质股份有限公司定向发行股票认购协议>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司与本次股票定向发行对象拟签署附生效条件的《南京科润工业介质股份有限公司定向发行股票认购协议》，本协议对认购方式、认购数量、认购价格、认购款项、发行终止后的退款及补偿安排方式、股款支付、股份交割、本次交易完成前提条件、限售安排、保密条款、争议解决方式、合同生效及终止、违约责任等事项作出了约定。本协议于各方依法签署后成立，并经公司董事会和股东会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事聂晓霖已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

公司拟进行股票定向发行，因现行有效的公司章程已约定了公司股票发行以现金认购的，发行前公司股东在同等条件下对发行的股票无优先认购权。公司拟明确本次股票发行属于发行对象确定的发行，对本次股票发行股权登记日在册股东不做优先认购安排，公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事聂晓霖已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》
1.议案内容：

为监督公司本次股票定向发行募集资金的使用和管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司拟设立募集资金专项账户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。本次股票定向发行募集资金应存放于募集资金专项账户中，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>……
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