公告日期：2022-04-29

证券代码：835906 证券简称：科润股份 主办券商：浙商证券

南京科润工业介质股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由董事会召集，会议审议的议案经第四届董事会第二
次会议和第四届监事会第二次会议决议，履行了必要的审议程序。

会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要其他有关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 9:00

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835906 科润股份 2022 年 5 月 16

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师（南京）事务所李论、汪书静律师（如有）。
（七） 会议地点

南京市江宁区诚信大道 98 号景枫智慧产业园 13 号楼公司 4 楼会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2021 年度董
事会工作报告》，提交股东大会审议。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2021 年度监
事会工作报告》，提交股东大会审议。
（三）审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉及〈2022 年财务预算方案〉的》议案

根据公司 2021 年度实际经营情况，结合财务报表数据及未来经营规划，
公司编制了《2021 年财务决算报告》和《2022 年度财务预算方案》，提交股东大会审议。
（四）审议《2021 年年度报告及摘要》议案

具体内容见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。
（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年度权益分派预案公告》（公告编号：
2022-006）。
（六）审议《续聘 2022 年度审计机构》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-008）。
（七）审议《预计 2022 年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2022 年日常关联交易公告》（公告编号：2022-004）。
（八）审议《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，2022 年公司拟向招商银行、
南京银行、江苏银行、中信银行、浦发银行、工商银行、宁波银行等各家银行申请的综合授信额度不超过人民币 20000 万元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，前述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将以公司运营资金的实际需要确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。……
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