公告日期：2021-08-31

公告编号：2021-014

证券代码：835906 证券简称：科润股份 主办券商：浙商证券
南京科润工业介质股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：南京市江宁区秦淮路 31 号三楼公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：聂晓霖
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于南京科润工业介质股份有限公司 2021 年半年度报告的》议案

公告编号：2021-014

1.议案内容：

详见 2021年8 月 31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cn）上的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-015）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举的》议案
1.议案内容：

提名聂晓霖、林天泉、朱克祥、侯奎、孙清汝为南京科润工业介质股份有限公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的》议案
1.议案内容：

提请召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2021-014

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京科润工业介质股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
南京科润工业介质股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。