公告日期：2023-03-17

公告编号：2023-014

证券代码：835901 证券简称：ST 添力 主办券商：信达证券
无锡添力金属科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 2 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-014

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835901 ST 添力 2023 年 3 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司发展战略的调整并结合公司自身情况，经慎重考虑，公司拟向全 国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司预计最晚于本议案经股东大 会审议通过后 30 日内向全国中小企业股份有限责任公司提交终止挂牌申请， 具体终止挂牌时间以全国中小企业股份有限责任公司批准的时间为准。
（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加此次审议终止挂牌 事项股东大会的股东和已参加此次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公 司控股股东、实际控制人承诺愿意由其或其指定的第三方对异议股东的股份进 行回购。

公告编号：2023-014

（三）审议《关于授权董事会全权办理本次公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进 行，股东大会授权董事会全权处理本次终止挂牌事宜，包括：（1）授权董事会 制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；（2）批准、签署与本次终 止挂牌相关的文件；（3）办理与本次终止挂牌相关的其他事宜；（4）授权期限 自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、个人股东持本人身份证进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持 授权委托书、本人身份证进行登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 2 日 8 时至 10 时

（三）登记地点：无锡市锡山区羊尖工业园 A 区公司办公室
四……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。