公告日期：2024-12-27

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-074

中科美菱低温科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：董事长吴定刚先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
68,291,188 股，占公司有表决权股份总数的 70.5991%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事钟明先生因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于预计 2025 年公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理需要，同意公司及下属子公司与关联方开展购买原材 料、燃料和动力、接受劳务，销售产品、商品、提供劳务、融资租赁、商业保 理及融单等日常性关联交易，预计 2025 年度日常性关联交易额度不超过
11,060 万元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所官
方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易 的公告》（公告编号：2024-065）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,390,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9955%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0045%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东长虹美菱股份有限公司予以回避表决。

审议通过《关于预计 2025 年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易
的议案》
1.议案内容：

为拓宽公司及下属子公司融资渠道，降低融资成本与财务费用，结合 2024
年度公司与四川长虹集团财务有限公司已发生的金融服务关联交易情况，按 照市场定价原则，同意公司及下属子公司 2025 年度持续与四川长虹集团财务
有限公司开展金融服务关联交易事项。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11
日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2025 年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的公告》（公告编号：2024- 066）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,390,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9955%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0045%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东长虹美菱股份有限公司予以回避表决。

审议通过《关于与四川长虹集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为提高公司整体资金使用效率，降低融资成本，为公司长远发展提供资 金支持和畅通的融资渠道，结合公司实际情况，同意公司及下属子公司与四 川长虹集团财务有限公司开展金融服务业务，续签为期三年的《金融服务协
议》。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所官方信息披
露平台（www.bse.cn）上披露的《关于与四川长虹集团财务有限公司续签金融 服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-067）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,390,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9955%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0045%；弃权股数 0股，占本次股东……
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