公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-038

证券代码：835889 证券简称：开合股份 主办券商：东莞证券

广东开合生物科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年 （2023）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 向关联方出售产品、出 380,000 322,520.16 公司业务拓展需要

商品、提供 售水电服务
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 380,000 322,520.16 -

（二） 基本情况

根据公司生产经营的安排，公司预计 2024 年度日常性关联交易为：

序号 公司全资子公司 关联交易方 关联交易类型 预计交易金额
（元）

公告编号：2023-038

1 广州双慧化妆品有限 广州一九九零科技 向关联方出售 200,000

公司 有限公司 产品

2 广州双慧化妆品有限 广州粉色美科技有 向关联方出售 20,000

公司 限公司 产品

3 广州双慧化妆品有限 开合文化（广州）有 向关联方出售 40,000

公司 限公司 产品

4 广州双慧化妆品有限 广东美胸汇网络科 向关联方出售 120,000

公司 技有限公司 水电服务

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，会议审议《关于预计公
司 2024 年度日常性关联交易的议案》，回避表决情况为：关联董事廖龙飞、马秋香、何小军回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联出售产品交易，交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，对公司财务状况和经营成果不会造成影响，有利于公司的长远发展。
（二） 交易定价的公允性

上述关联出售产品交易，交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允。四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，不存在损害公司利益的情

公告编号：2023-038

形，不会导致公司对关联方形成依赖。
六、 备查文件目录

《广东开合生……
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