公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-037

证券代码：835889 证券简称：开合股份 主办券商：东莞证券
广东开合生物科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：广东开合生物科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长廖龙飞先生

6.会议列席人员：公司第三届监事会部分监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案 》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，对公司 2024 年度日常性关联交易作如下预计：

公告编号：2023-037

序号 公司全资子公司 关联交易方 关联交易类型 预计交易金额
（元）

1 广州双慧化妆品 广州一九九零科 向关联方出售 200,000

有限公司 技有限公司 产品

2 广州双慧化妆品 广州粉色美科技 向关联方出售 20,000

有限公司 有限公司 产品

3 广州双慧化妆品 开合文化（广州） 向关联方出售 40,000

有限公司 有限公司 产品

4 广州双慧化妆品 广东美胸汇网络 向关联方出售 120,000

有限公司 科技有限公司 水电服务

2.回避表决情况

因涉及关联交易事项，廖龙飞、马秋香、何小军需回避表决
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东开合生物科技股份有限公司章程》
相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2024 年 1 月 15 日 10:00 在公
司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-037

《广东开合生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东开合生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。