公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-018

证券代码：835888 证券简称：尚阳股份 主办券商：开源证券

尚阳科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为尚阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谢园保在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

谢园保，男，1971 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，1993 年 8 月至 1998 年 8 月在江西樟树市起重机械厂任会计、财务副科
长；1998 年 9 月至 1999 年 12 月在佛山市高明新时代文具有限公司任财务主管；
2000 年 1 月至 2001 年 11 月在高明明基五金制品厂任财务经理；2001 年 12 月
至 2014 年 5 月在广东诚安信会计师事务所任审计员、项目经理、东莞分所所长、
质量控制部经理、所长；2014 年 6 月至 2021 年 7 月在中勤万信会计师事务所（特
殊普通合伙）广州分所任负责人，2021 年 8 月至今，在广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）任首席合伙人；

陈建华，男，1971 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士学历，1994 年 7 月至 1998 年 7 月在南昌工程学院（原南昌水利水电专科学校）
任教师；1998 年至今在广东启源律师事务所任律师、高级合伙人、主任。

公告编号：2024-018

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事谢园保、
陈建华会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

谢园保 3 3 0 0 否 2

陈建华 3 3 0 0 否 2

对董事会审议的事项，我们主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，审阅会议文件及相关材料，会议上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出建议与意见。
三、 发表独立意见情况

独立董事谢园保、陈建华对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

《2022 年年度报告》、《2022 年年

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