公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-015

证券代码：835888 证券简称：尚阳股份 主办券商：开源证券
尚阳科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云 A 栋 610 房

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日 以邮件/通讯方式发出
5.会议主持人：王泉富
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于尚阳股份 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》
1.议案内容：

具体见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《尚阳股份 2023 年年度报告》、《尚阳股份 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012、2024-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-015

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于尚阳股份 2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于尚阳股份 2023 年财务决算及 2024 年预算》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了公司2023 年财务决算报告和 2024 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

尚阳科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

尚阳科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 29 日

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