公告日期：2024-03-21

公告编号：2024-010

证券代码：835888 证券简称：尚阳股份 主办券商：开源证券
尚阳科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-010

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835888 尚阳股份 2024 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市天河区华观路 1933 号万科云栋 610 房

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向广发银行申请综合授信额度的议案》

公司拟向广发银行股份有限公司申请授信贷款，额度不超过 7000 万元（可循环使用）。贷款资金主要用于支付货款等日常流动资金周转。申请期限 2 年。具体贷款金额事项以实际签订的合同为准。

董事李向阳、韩迎超、股东李燕生为公司无偿提供个人连带责任保证并附带抵押物。
（二）审议《关于公司拟向民生银行申请综合授信额度的议案》

公司根据业务发展的需要，2024 年拟向中国民生银行股份有限公司申请授信贷款，不超过人民币 400 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动资金周转。申请期限 1 年。具体贷款金额事项以实际签订的合同为准。
（三）审议《关于公司拟向农业银行申请综合授信额度的议案》

公司根据业务发展的需要，2024 年拟向中国农业银行股份有限公司申请授信贷款，不超过人民币 3000 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动资金

公告编号：2024-010

周转。申请期限 1 年。具体贷款金额事项以实际签订的合同为准。
（四）审议《关于公司拟向东莞农商行申请综合授信额度的议案》

公司根据业务发展的需要，2024 年拟向东莞农村商业银行股份有限公司申请授信贷款，不超过人民币 800 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动资金周转。申请期限 1 年。具体贷款金额事项以实际签订的合同为准。

董事李向阳、韩迎超、股东李燕生为公司无偿提供个人连带责任保证。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人……
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