公告日期：2020-09-15

公告编号：2020-045

证券代码：835886 证券简称：ST 圣目 主办券商：方正承销保荐
天津圣目技术股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张惠军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《天津圣目技术股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数3,525,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事程党哲、张靖因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-045

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王婷、甘世讲、徐冠文为公司董事的议案》
1.议案内容：

因张惠军先生、吴顺禧女士、程党哲先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司的规范运作及董事会工作的正常开展，提名王婷、甘世讲、徐冠文为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王婷、甘世讲、徐冠文不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。
2.议案表决结果：

同意股数 3,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王婷 董事 任职 2020 年 9 月 2020 年第三次临 审议通过

12 日 时股东大会

甘世 董事 任职 2020 年 9 月 2020 年第三次临 审议通过

讲 12 日 时股东大会

徐冠 董事 任职 2020 年 9 月 2020 年第三次临 审议通过

文 12 日 时股东大会

四、备查文件目录

公告编号：2020-045

经与会股东签字并加盖公章的《天津圣目技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

天津圣目技术股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 15 日

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