公告日期：2021-09-10

公告编号：2021-013

证券代码：835886 证券简称：ST 圣目 主办券商：方正承销保荐
天津圣目技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：半数以上董事推选的董事李国强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数3,525,300 股，占公司有表决权股份总数的 70.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事王婷、甘世讲、徐冠文、张靖因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事徐敏慧、麦卓群、李雪菘因工作原因缺席；

公告编号：2021-013

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张惠军、吴顺禧、李梅艳为公司董事的议案》
1.议案内容：

原董事徐冠文、王婷、甘世讲离职导致董事会人数低于法定最低人数，特提名张惠军、吴顺禧、李梅艳担任公司董事。
2.议案表决结果：

同意股数 3,525,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张惠军 董事 任职 2021 年 9 月 10 日 2021 年第一次 审议通过
临时股东大会

吴顺禧 董事 任职 2021 年 9 月 10 日 2021 年第一次 审议通过
临时股东大会

李梅艳 董事 任职 2021 年 9 月 10 日 2021 年第一次 审议通过
临时股东大会

王婷 董事 离职 2021 年 9 月 10 日 2021 年第一次 审议通过
临时股东大会

甘世讲 董事 离职 2021 年 9 月 10 日 2021 年第一次 审议通过
临时股东大会

徐冠文 董事 离职 2021 年 9 月 10 日 2021 年第一次 审议通过
临时股东大会

公告编号：2021-013

四、备查文件目录
《天津圣目技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

天津圣目技术股份有限公司
董事会
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