公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-011

证券代码：835886 证券简称：ST 圣目 主办券商：方正承销保荐
天津圣目技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：半数董事推选出的董事李国强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事王婷因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张靖因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张惠军、吴顺禧、李梅艳为公司董事的议案》
1.议案内容：

原董事徐冠文、王婷、甘世讲离职导致董事会人数低于法定最低人数，特提

公告编号：2021-011

名张惠军、吴顺禧、李梅艳担任公司董事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任张惠军先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

原总经理王婷女士离职导致公司总经理职务空缺，为了完善公司治理结构，聘任张惠军先生为总经理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任吴顺禧女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

原董事会秘书王婷女士离职导致公司董事会秘书职务空缺，为了完善公司治理结构，聘任吴顺禧女士为董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

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董事会提请于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上
述尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第十一次会议决议》

天津圣目技术股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日

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