公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-009

证券代码：835886 证券简称：ST 圣目 主办券商：方正承销保荐
天津圣目技术股份有限公司董事提名、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议审议并通过：

提名张惠军先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,350,300 股，占公司股本的 47.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴顺禧女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 18.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李梅艳女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张惠军先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自 2021 年 8 月
24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,350,300 股，占公司股本的 47.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴顺禧女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满为止，自 2021 年
8 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 18.00%，不
是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公告编号：2021-009

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规，提名张惠军、吴顺禧、李梅艳为公司董事，同时聘任张惠军为公司总经理，聘任吴顺禧为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

张惠军，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1991 年 8 月至
2000 年 10 月在天津市电力局任工程师；2000 年 11 月至 2008 年 10 月担任天津赛菲联
达科技发展有限公司总经理；2008 年 11 月至 2010 年 3 月担任天津珺兰科技有限公司
总经理；2010 年 4 月至 2015 年 7 月担任天津圣目网络信息安全技术有限公司执行董事
兼总经理；2015 年 8 月至 2020 年 8 月担任天津圣目技术股份有限公司董事长兼总经理。
吴顺禧，女，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2000 年 11 月至
2008 年 10 月担任天津美康时代科技有限公司副总经理；2008 年 11 月至 2010 年 3 月担
任天津珺兰科技有限公司副总经理；2010 年 4 月至 2015 年 7 月担任天津圣目网络信息
安全技术有限公司监事；2015 年 8 月至 2020 年 8 月担任天津圣目技术股份有限公司董
事兼董事会秘书。

李梅艳，女，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2001 年 3 月至 2004
年 3 月担任天津长城（集团）有限公司操作工、库房管理员；2004 年 5 月至 2008 年 1
月担任爱芬食品（北京）有限公司操作工；2009 年 3 月至 2012 年 6 月担任大伟服装有
限公司操作工；2012 年 7 月至 2015 年 8 月担任个体工商户售后、售货员；2016 年 8
月至今担任天津圣目信息安全技术股份有限公司限售经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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