公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-007

证券代码：835883 证券简称：华能安全 主办券商：华融证券
杭州华能工程安全科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：杭州
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 13 日 以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：华勤建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2021 年监事会工作报告汇报，公司 2021 年监事会工作执行情况及 2022 年
监事会工作规划。

公告编号：2022-007

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2021 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021年年度报告》基本上真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年财务决算报告》
1.议案内容：

公司编制完成了 2021 年度财务决算报告。截止到 2021 年 12 月 31 日，公司
总资产为 189,247,284.09 元，总负债为 135,627,776.27 元，净资产为53,619,507.82 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-007

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年财务预算报告》
1.议案内容：

以 2021 年实际发生数额以及各部门上报的预算为基础，经总经理办公会讨论形成了 2022 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年营业收入为
151,476,695.68 元，净利润为 15,097,223.79 元，截止 2021 年期末未分配利润
为 23,515,381.54 元。根据公司 2022 年经营计划及整体战略安排，并考虑公司整体现金流情况，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审……
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