公告日期：2023-04-25

证券代码：835881 证券简称：德菱科技 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江德菱科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：浙江德菱科技股份有限公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：陈其国

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2022 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详情参见公司 2023 年 4 月 25 日于全国股转系统官网上披露的公司《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年度经审计的财务报告，公司本年度实现的净利润为 6,331,231.31 元，提取盈余公积金633,123.13 元，加上年初未分配利润 91,048,223.63 元，本年度可供股东分配的利润为 96,746,331.81 元。

公司拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 50,000,000 股为基数，每 10 股派
送现金股利 1 元(含税)，共计 5,000,000 元，占当年归属于公司股东未分配利润
的 5.17 %，分配后公司尚未分配利润 91,746,331.81 元 ，转入下一年度。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案的具体内容详见本公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《浙江德菱科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈其国、黄锋勇、陈树……
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